集团公司

中国大唐集团有限公司成立于2002年12月29日，是中央直接管理的国有特大型能源企业，注册资本金370亿元，主要业务覆盖电力、煤炭煤化工、金融、环保、商贸物流和新兴产业。所属企业包括5家上市公司、37家区域公司和专业公司。5家上市公司分别是：首家在伦敦上市的中国企业、首家在香港上市的电力企业——大唐国际发电股份有限公司；较早在国内上市的大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司；在香港上市的中国大唐集团新能源股份有限公司、大唐环境产业集团股份有限公司。

中国大唐集团有限公司及其成员单位共8家股东共同出资设立中国大唐集团财务有限公司，中国大唐集团有限公司持有财务公司股权比例73.51%。财务公司以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，依托企业集团、服务企业集团，为集团及其成员单位提供金融服务。

财务公司

财务公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对金融工作的集中统一领导，公司章程明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，强化了党组织参与公司经营管理的合法性。

公司治理架构完善，严格按照《公司法》和《银行保险机构公司治理准则》等法律法规设立三会一层组织架构，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。公司章程明确规定了公司的法人治理结构，公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，公司设立董事会和监事会。

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和审计委员会，为董事会提供决策支持。公司董事会下设的各专门委员会成员均为公司董事并获得监管机构资格批复，同时具备与专业委员会相适应的专业知识和工作经验。公司所有专业委员会均严格按照其工作规则正确履职，切实发挥各专业委员会在公司战略决策、风险管理、内部审计等重要事项方面的部署、执行及监督作用。

财务公司股东会

根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》及国家有关法律、法规的规定，经各股东共同出资，设立中国大唐集团财务有限公司，公司的股东由中国大唐集团有限公司、大唐国际电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司、大唐吉林发电有限公司、大唐甘肃发电有限公司和大唐陕西发电有限公司共8家集团系统内成员单位组成。

公司章程规定了股东会的具体职责，包括不限于决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事监事、审议批准董事会监事会的报告、审议批准公司年度财务预算决算方案、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案、修改章程等。

截止2022年末，公司股东及股东持股比例未发生变化，持股比例5%以上的股东为2家：中国大唐集团有限公司持股73.51%，大唐国际发电股份有限公司持股16.95%。广西桂冠电力股份有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司、大唐吉林发电有限公司、大唐甘肃发电有限公司和大唐陕西发电有限公司分别持有公司股权比例：3.05%、2.12%、1.99%、1.06%、0.66%和0.66%。

2022年公司共召开股东会会议7次，审议15项议案。

财务公司董事会

（一）董事会

公司董事会由11名董事组成，其中，中国大唐集团有限公司提名4名董事，大唐国际发电股份有限公司提名3名董事，华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、中国水利电力物资集团有限公司各提名1名董事，1名董事由公司职工代表担任。公司章程规定了董事会的具体职责，包括不限于负责召集股东会并向股东会报告工作、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司年度财务预算决算方案、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案、制订公司章程修改方案等。

（二）董事

截止2022年末，公司董事会共有11名董事，其中专职董事1名，公司董事会成员及简历如下：

陶云鹏，董事长，任职批准文号为京银保监复〔2021〕979号。1970年7月出生，清华大学精密仪器与机械学系工业工程专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位，高级会计师。

姜进明，副董事长，任职批准文号为京银保监复〔2019〕674号。1963年7月出生，香港理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，取得工商管理硕士学位，高级会计师。

曹军，董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕206号。1970年12月出生，西北工业大学管理工程专业，本科学历，取得工商管理硕士学位，正高级会计师，高级经济师。

邓慧敏，董事，任职批准文号为京银保监复〔2020〕538号。1971年4月出生，中国人民大学会计系会计学专业，本科学历，取得经济学学士学位，高级会计师，

霍雨霞，专职董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕110号。1965年7月出生，太原工业大学电力分校电力系电力系统及其自动化专业，本科学历，取得工学学士学位，正高级经济师。

孟祥东，董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕100号。1969年12月出生，大连理工大学物理系应用物理专业，本科学历，取得管理学硕士学位，正高级工程师。

赵薇，董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕802号。1977年4月出生，东北大学会计学专业，研究生学历，取得管理学硕士学位，正高级会计师。

康永军，董事，任职批准文号为京银保监复〔2021〕686号。1969年9月出生，东北电力学院工程管理专业，本科学历，取得工商管理硕士学位，高级经济师。

卢文忠，董事，任职批准文号为京银保监复〔2019〕675号。1973年9月出生，中央广播电视大学（北京工商大学）会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。

石峰，董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕707号。1971年3月出生，中南财经政法大学财务会计学专业，本科学历，取得经济学学士学位，高级审计师。

王新鲁，职工董事，任职批准文号为京银保监复〔2022〕383号。1973年7月出生，复旦大学会计学专业，本科学历，高级会计师。

财务公司监事会

（一）监事会

公司监事会对股东会负责。监事会成员由2名股东代表和2名公司职工代表组成。其中中国大唐集团有限公司、大唐吉林发电有限公司各提名1名监事。公司没有外部监事。公司章程规定了监事会的具体职责，包括不限于检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正、依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼等。

（二）监事

截止2022年末，公司监事会共有4名监事，其中股东代表监事2名，公司职工代表监事2名，公司监事会成员及简历如下：

柳立明，监事会主席，1972年2月出生，大学学历，会计师。

丁宇，监事，1972年5月出生，东北师范大学经济系企业管理专业，高级会计师。

姜水长，职工监事，1971年12月出生，东北财经大学财政学专业毕业，经济学学士，经济师。

杨一栋，职工监事，1979年2月出生，华中科技大学财务管理专业，管理学学士。

财务公司高级管理人员

公司设总经理一名，副总经理若干名。经理层是公司的执行机构，接受董事会管理和监事会监督。总经理对董事会负责，向董事会报告工作。

截止2022年末，公司高级管理人员3名，曹军为公司总经理，杨娅和黄晓辉为公司副总经理，具体信息如下：

曹军，党委书记、总经理，任职批准文号为京银保监复〔2022〕21号。1970年12月出生，西北工业大学管理工程专业，本科学历，取得工商管理硕士学位，正高级会计师，高级经济师。

杨娅，党委委员、副总经理、总法律顾问，副总经理任职批准文号为京银监复〔2015〕643号。1969年6月出生，中南大学工商管理学院工业工程管理专业，研究生学历，取得工学硕士学位，高级经济师。

黄晓辉，党委委员、副总经理，任职批准文号为京银监复〔2017〕225号。1974年7月出生，中国人民大学商学院会计学专业，本科学历，取得管理学硕士学位，高级经济师。