近日，财务公司召开股东会2026年第1次会议、董事会2026年第2次会议。公司董事长曹军主持会议，各股东代表、董事和公司经理层出席会议。

会议审议了董事会2026年度工作要点；2025年公司总经理工作报告；2025年度财务决算报告、2026年度财务预算及综合计划方案、提取盈余公积及2025年度利润分配方案；2025年度“四合一”自查、风险合规、关联交易、内部审计工作报告、公司2025年薪酬管理制度实施情况、绩效考核情况及高级管理人员薪酬管理情况审计报告；2026年度有价证券投资策略；2025年股东评估报告、2025年高级管理人员履职情况评价报告。听取了2025年董事履职情况评价报告、关于2025年12月-2026年3月授权董事长、总经理决策事项行权及评估报告和北京监管局辖内财务公司监管通报会议情况。会议集中学习了《金融机构合规管理办法》和《银行保险机构数据安全管理办法》，进一步深入领会合规管理和数据安全的监管要求，持续提升公司董事和高级管理人员履职水平。

董事长曹军代表公司感谢各位股东代表和董事一年以来的关心和支持，2025年公司荣获了集团公司经营业绩考核“A级”评价，党建考核取得历史性突破，高质量发展呈现出欣欣向荣的崭新气象。2026年是“十五五”开局之年，也是加快建设金融强国的关键之年，公司将牢固树立和践行正确政绩观，持续深化董事会建设，积极发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，全力防范化解重点领域风险，重实干求实效，持续增强核心功能和核心竞争力，提升“五型”财务公司价值创造能力。

公司相关部门人员参加会议。