4月29日，财务公司召开股东会2025年第二次会议、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议和股东会2025年第三次会议。公司董事长曹军主持董事会和股东会，集团公司审计部副主任、公司监事会主席柳立明主持监事会。公司各位股东代表和董事、监事以及公司经理层出席会议。

公司完成了董事会、监事会换届工作，曹军任公司第七届董事会董事长，孙延文任副董事长，柳立明任第七届监事会主席。

会议审议了2024年度财务决算报告、2025年度财务预算、综合计划方案和2024年度利润分配方案，通过了第七届董事会、第七届监事会候选人议案，第七届董事会推举董事长、副董事长议案，第七届董事会各专门委员会成员名单议案，2024年度总经理工作报告、2025年度有价证券投资策略、 2024年度风险合规报告、2024年度关联交易专项报告、2024年度内部审计工作报告、2024年业务连续性管理审计报告、2024年股东评估报告，2024年薪酬管理制度实施情况、绩效考核情况及高级管理人员薪酬管理情况审计报告，新建董事长专题会议事规则及修订“三重一大”决策事项清单等7项制度的议案，听取了授权总经理决策事项行权情况及评估报告、股东评估报告和关联交易专项报告。

公司董事长曹军感谢各位股东长期以来对公司的信任与支持，感谢各位董事、监事勤勉尽责，对公司发展提出的宝贵意见和建议。公司会始终坚守主责主业，坚持差异化、特色化、专业化发展，夯实高质量发展基础，持续深化“五型”财务公司建设道路。

公司相关部门人员参加会议。